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2018년 임시주주총회 소집 안내
작성자 애니원 ㆍ
작성일 2018.12.13 15:28 ㆍ
조회수 2802
2018년 무술년 한 해 동안 주주님들의 성원과 관심에 깊은 감사 인사를 올립니다.
당사는 상법 제365조 및 정관 제24조에 의거 2018년 임시주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
- 아 래 -
1. 일 시 : 2018년 12월 27일 목요일 오전 10시
2. 장 소 : 충남 천안시 동남구 수신면 5산단6로 45, ㈜애니원 1층 대회의실 (T. 041-410-3505)
3. 회의의 목적사항 :
① 부의안건
제1호 의안 : 정관 변경의 건 – 상장사 표준정관 준용
제2호 의안 : 스톡옵션 조정의 건 – 액면분할 및 무상증자 반영에 따른 주식수 및 행사가격 조정
제3호 의안 : 임원 퇴직금 지급 규정 개정의 건 – 정관 변경에 따른 근거조문 변경
제4호 의안 : 임원 보수 지금 규정 개정의 건 – 임원 보수 지급 한도 하향
제5호 의안 : 이사 선임의 건 – 사외이사 선임 후보 : 이기수, 이현태, 조경오
제6호 의안 : 감사위원회 구성의 건 – 사외이사 3명 구성
4. 주주총회 참석 시 준비물
① 직접 행사 : 신분증
② 대리 행사 : 위임장 (주주와 대리인의 인적 사항 기재, 인감 날인), 주주인감 증명서, 대리인 신분증. 이상.
2018년 12월 13일
주식회사 애니원 대표이사 곽영진, 이상규
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